Queste disposizioni saranno applicate dall UIFsono strettamente applicabili a qualsiasi persona fisica o giuridica anche se quest ultima non è legalmente costituita; chi deve presentare le informazioni richieste dall autorità competente per dimostrare l origine lecita di ogni transazione effettuat 4. Operazioni finanziarie complesse: uso di strumenti finanziari complessi https://spencergkikk.smblogsites.com/28548581/fascination-about-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano